Compliance

La práctica del compliance apunta a un buen hacer de la empresa en todas las áreas. Si bien la ley 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en una serie de delitos que fueron ampliados a través de la ley 21.121 de noviembre de 2018, la actividad de compliance abarca todos los riesgos no financieros de la compañía y no solo los de naturaleza penal. Entre ellos se encuentran las contingencias ambientales, de cumplimiento y modificación legal, relación laboral, normas internas y sectoriales, etc.

En CZ Abogados elaboramos el mapeo de los riesgos de la empresa y la elaboración de los sistemas de prevención y control, tanto como un Modelo de Prevención de Delitos de la Ley 20.393 como respecto a riesgos no financieros en general. La actividad de seguimiento, difusión y control de estas medidas las desarrollamos asumiendo labores de Compliance Officer.

ALGUNAS DE NUESTRAS ÁREAS DE DESEMPEÑO SON:

  • Elaboración de Modelos de Prevención de Delitos
  • Elaboración de Código de Ética.
  • Difusión y control del sistema de cumplimiento.
  • Manejo de canal de denuncias.
  • Reportes de gestión.